МЯСТО И РОЛЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ФИНАНСОВИ СИСТЕМИ

Автори

Ключови думи
пране на пари, финансиране на тероризма, финансово разузнаване, приходи от престъпна дейност, сива икономика, организирана престъпност.

Резюме
В настоящата разработка се разглежда ролята на финансово-ра¬зузнавателните служби за гарантиране сигурността на финансовата система. Представена е ролята и структурата на финансово-разузнавателните служби на страните от Европейския съюз. Въз основа на извършения анализ е посочена по¬зицията, от която финансово-разузнавателната агенция може да изпълнява функциите си най-ефективно, като е направено и предложение за реформиране на службите, осигуряващи сигурността на финансовата система на Република България.

JEL Класификатор: F52, F65, H26, K42.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • SWOT АНАЛИЗ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ

    Специфичните географски и климатични характеристики, както и хилядолетните традиции в лозарството и винарството в страната ни са безспорни предпоставки за производство на висококонкурентни продукти и тяхната търговия в България и по света. Интернационализацията на фирмите от винарската промишленост се дължи на умението на предприемачите да се ...

  • ЕКЛЕКТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ФИРМЕНАТА КУЛТУРА И МЕНИДЖЪРСКОТО ПОВЕДЕНИЕ

    На съвременния етап актуалността на разглежданата проблематика се обуславя главно от потребностите на реалната управленска практика във фирмите и от необходимостта да се предложи тя с теоретично и приложно познание, което да й позволи, методологически правилно и методично точно да осъществява съответните промени във фирмената култура и ...

  • СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗДРАВНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ КАТО ВТОРИ СТЪЛБ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ

    През 2012 година бе извършен поредният етап от здравната реформа, свързан с промяна в дейността на здравноосигурителните дружества. Основна причина за тази трансформация е необходимостта от унифициране на българското застрахователно и осигурително законодателство с европейското. Дискусиите, породени в хода на нейното осъществяване, се водят и до ...