МЯСТО И РОЛЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ФИНАНСОВИ СИСТЕМИ

Автори

Ключови думи
пране на пари, финансиране на тероризма, финансово разузнаване, приходи от престъпна дейност, сива икономика, организирана престъпност.

Резюме
В настоящата разработка се разглежда ролята на финансово-ра¬зузнавателните служби за гарантиране сигурността на финансовата система. Представена е ролята и структурата на финансово-разузнавателните служби на страните от Европейския съюз. Въз основа на извършения анализ е посочена по¬зицията, от която финансово-разузнавателната агенция може да изпълнява функциите си най-ефективно, като е направено и предложение за реформиране на службите, осигуряващи сигурността на финансовата система на Република България.

JEL Класификатор: F52, F65, H26, K42.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ КАТО СТАБИЛИЗАТОРИ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ КРИЗИ И ОСНОВА ЗА РАСТЕЖ

    Настоящото изследване поставя във фокус възможността на резервните валути да стабилизират спекулативните кризи и да създават реална основа за стабилен икономически растеж, при изследване на ефектите и проблемите, възникващи при различните режими на използването им. Целта на изследването е да се провери възможността на резервните валути да ...

  • ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ)

    В настоящата разработка се разглежда съвместната предприемаческа дейност и по-конкретно формите, чрез които тя се осъществява в мебелната промишленост. Изследването обхваща мебелни предприятия от област Ловеч, сред които е направено анкетно проучване, с цел анализ и оценка разпространението на клъстерите като форма за сътрудничество в областта. На ...

  • ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

    Статията има за цел с помощта на статистически методи да установи и представи тенденциите и закономерностите в производството на електроенергия от възобновяеми източници и вчастност от вятърна енергия. Разгледани са някои теоретични концепции и технологични особености на извличането на вятърна енергия от големи височини и възможностите за ...