МЯСТО И РОЛЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ФИНАНСОВИ СИСТЕМИ

Автори

Ключови думи
пране на пари, финансиране на тероризма, финансово разузнаване, приходи от престъпна дейност, сива икономика, организирана престъпност.

Резюме
В настоящата разработка се разглежда ролята на финансово-ра¬зузнавателните служби за гарантиране сигурността на финансовата система. Представена е ролята и структурата на финансово-разузнавателните служби на страните от Европейския съюз. Въз основа на извършения анализ е посочена по¬зицията, от която финансово-разузнавателната агенция може да изпълнява функциите си най-ефективно, като е направено и предложение за реформиране на службите, осигуряващи сигурността на финансовата система на Република България.

JEL Класификатор: F52, F65, H26, K42.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РОЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ ПРИ ФОРМИРАНЕ ОБЩИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКОТО ДЕЛО

    Всички политики на Европейския съюз преминават през раз¬лични етапи на развитие, чиято скорост на протичане зависи не само от националните или наднационалните административни структури, но и от интересите на различните видове неправителствени и бизнес организации. Интегрираната мор¬ска политика (ИМП) е по своята същност всеобхватна и включва ...

  • КОНТРОЛ ВЪРХУ АГРЕСИВНОТО ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ

    Настоящата разработка има за цел да представи агресивното данъчно планиране като практика на юридическите лица, която влияе неблагоприятно върху държавния бюджет. За целта е разгледана същността на агресивното данъчно планиране и са посочени някои от възможностите за използване му от юридическите лица. Те са на основата на прехвърлянето на ...

  • ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ – РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМИ

    Непрекъснатото нарастване броя на автомобилите през последните години доведе до чувствително повишаване на пътно- транспортните произшествия в страната. Затова застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите става все по-значима. От друга страна, вследствие на икономическата криза се забелязва сериозен отлив от доброволното застраховане ...