ПРИНОС НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МИСИИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО

Автори

Ключови думи
данъчни измами, финансови престъпления, междуна¬родно сътрудничество, сива икономика, пране на пари, финансиране на теро¬ризма, финансово разузнаване.

Резюме
В настоящата разработка са разгледани основните предизвикателства, пред които са изправени мисиите на ООН и на ЕС при изграждането на финансово-разузнавателна администрация на Косово. Анализирани са постигнатите резултати за периода от 2005 г. до 2016 г., който обхваща дейността на Центъра за финансова информация на UNMIK (FIC-UNMIK), Звеното за финансово разузнаване на EULEX (FIU-EULEX), както и самостоятелното Звено за финансово разузнаване на Република Косово (FIU-Kosovo). В резултат на извършения анализ се установява, че изградената с международни усилия финансово-разузнавателна администрация на Косово успява да се справи с повечето от поставените предизвикателства. Съвместните усилия на международните мисии, действащи на територията на Косово, водят до засилване на сътрудничеството в областта на превенцията на прането на пари и финансирането на тероризма както в национален, така и в международен аспект. Въпреки това към момента сътрудничес¬твото с администрациите на някои от държавите в непосредствена близост до новосъздадената балканска държава, между които и България, все още остава на сравнително ниско ниво. Разгледаният в настоящата разработка конкретен пример налага извода, че една добре действаща система за финансово разузнаване стои в основата на превенцията на финансовите престъпления, сивата икономика, корупцията и съпътстващата ги организирана престъпност.

JEL Класификатор: F53, F55, H26, K42.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Й ВЪРХУ ПЕРИФЕРНИЯ РЕГИОНАЛИЗЪМ

    Една от трите общи политики в Римския договор за създаването на Европейската икономическа общност е Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Основните цели, стоящи пред ОСП, са увеличаване произво¬дителността на селското стопанство чрез въвеждане постиженията на научно-тех¬ническия прогрес и оптимално използване на производствените ...

  • СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО В БЪЛГАРИЯ

    В настоящата студия са изследвани състоянието и насоките на развитие на дейностите по профилактика на заболяванията и промоцията на здравето в България в периода 2012–2017 г. Значимостта на разработката се основава на факта, че превантивните дейности представляват модерен начин за преоценка и усъвършенстване процесите на опазване и повишаване ...

  • ОСОБЕНОСТИ НА ПЕРСОНАЛНИЯ ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

    В настоящата разработка се акцентира върху особеностите на персоналния финансов мениджмънт като индивидуална дейност при вземане на финансови решения за управление на персоналните парични потоци. Откроени са специфичните особености на поведение, факторите, оказващи въздействие върху индивида при вземането на персонални финансови решения, и са ...